6月22日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱《意見二》），其中，將跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”嚴(yán)厲懲處。
一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)30日以上，最高可量刑10年
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案仍居高位，在一些大中城市，此類案件發(fā)案量在刑事案件中的占比甚至達(dá)到50%。僅去年，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及財(cái)產(chǎn)損失即達(dá)353.7億元。另外，隨著現(xiàn)代通訊和移動支付技術(shù)的迅猛發(fā)展，特別是境內(nèi)打擊力度的空前加大，大批詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移，非法交易手機(jī)卡、信用卡愈加猖獗。
對此，《意見二》提出，將跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”嚴(yán)厲懲處，特別是解決跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。
《意見二》專門規(guī)定,在有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)刑法規(guī)定，屬于“嚴(yán)重情節(jié)”的詐騙犯罪，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
同時，《意見二》也提出，應(yīng)堅(jiān)持區(qū)別對待，寬嚴(yán)并用，寬嚴(yán)相濟(jì)，確保良好社會效果：對于詐騙集團(tuán)的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅(jiān)決從重處罰；對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依法從寬處罰。
明知他人犯罪還出售結(jié)算賬戶5個以上追刑責(zé)
《意見二》明確：繼續(xù)突出打擊“兩卡”犯罪。
據(jù)悉，社會上存在被大量非法交易的手機(jī)卡、信用卡，成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具。《意見二》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機(jī)卡、流量卡等的，可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。《意見二》又規(guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達(dá)到5張（個）以上，或者收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達(dá)到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。這項(xiàng)規(guī)定解決了非法交易“兩卡”行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題。
電信詐騙案查扣資金應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人
《意見二》還進(jìn)一步完善對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄規(guī)定，如將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機(jī)卡、信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等，微信、QQ等即時通訊信息的發(fā)送地、到達(dá)地等，“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅(jiān)持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行“大管轄”原則，確保順利推進(jìn)案件辦理和訴訟，更加精準(zhǔn)、高效地打擊此類犯罪。
并且，為全面查清犯罪事實(shí)，方便訴訟活動，確保打擊有力，《意見二》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的上游犯罪，以及掩飾、隱瞞犯罪所得的下游犯罪，由此形成多層級犯罪鏈條的；還有利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點(diǎn)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪存在關(guān)聯(lián)，公檢法機(jī)關(guān)可以并案處理。
為解決異地辦案調(diào)取證據(jù)問題，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)信息化平臺作用，《意見二》規(guī)定，辦案地公安機(jī)關(guān)可通過信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作的受案登記表、立案決定書、被害人陳述等相關(guān)證據(jù)材料，并對調(diào)取人員、調(diào)取形式、調(diào)取程序進(jìn)行了相應(yīng)的嚴(yán)格規(guī)范，確保證據(jù)的合法性和客觀性，同時解決傳統(tǒng)的異地調(diào)取證據(jù)材料耗時長、效率低的問題。
《意見二》還規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時，查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
